1.执行董事辞任赵海军博士为了专注于履行其作为本公司联合首席执行官的职责，辞任本公司执行董事职务，自2022年8月11日起生效。赵博士辞任上述职务后将继续担任本公司联合首席执行官。赵博士已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任执行董事职务有关之事宜须提请本公司股东注意。董事会谨此对赵博士对董事会作出的宝贵贡献表示感谢。2.独立非执行董事辞任WilliamTudorBrown先生由于其他工作安排，辞任本公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员及战略委员会成员职务，自2022年8月11日起生效。Brown先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任独立非执行董事职务有关之事宜须提请本公司股东注意。董事会谨此对Brown先生对董事会作出的宝贵贡献表示感谢。3.委任独立非执行董事、提名委员会成员及战略委员会成员委任吴汉明院士担任本公司第一类独立非执行董事、董事会提名委员会成员及战略委员会成员，自2022年8月11日起生效。吴院士的简历如下：吴院士，现年70岁，为微电子技术专家，2019年当选中国工程院院士，现任浙江大学微纳电子学院院长，中国科学技术大学国家示范性微电子学院院长，浙江创芯集成电路有限公司董事长，睿力集成电路有限公司独立董事，比亚迪半导体股份有限公司独立董事，拓荆科技股份有限公司独立董事，以及北方华创科技集团股份有限公司独立董事。吴院士自1999年9月至2001年8月担任美国英特尔公司高级工程师，自2001年8月至2018年10月历任中芯国际集成电路制造有限公司研发部技术总监、副总裁及顾问，自2017年10月至2021年2月担任芯创智创新设计服务中心有限公司执行董事。吴院士长期工作在中国集成电路产业并做出突出贡献。吴院士发表著作论文116篇，获授权发明专利67项。吴院士被评为首届“北京学者”，荣获“十佳全国优秀科技工”、“全国杰出专业技术人才”等称号。他亦曾任中国半导体技术国际会议大会主席。吴院士于1987年获中国科学院力学研究所博士学位。了解到，中国工程院院士馆网站显示，吴汉明院士长期工作在我国集成电路芯片产业并做出突出贡献。主持、参加了包括国家重大专项在内的0.13微米至14纳米七代芯片大生产工艺技术研发，攻克了包括刻蚀等一系列关键工艺难点，与世界先进水平差距明显缩小。用理论模型支持我国首台大生产等离子体刻蚀机研发。创建了设计IP核技术公共平台，支持芯片制造产业链协同发展。建立的非平衡态低温等离子体混合模型/整体模型作为教案被世界著名大学教科书采用。担任973项目首席科学家负责“量子点存储器和磁存储器技术研发”。